La Guardia Civil, en el marco de la operación “Talamineda”, ha detenido a once personas, ha investigado a otras cinco y ha encausado judicialmente a cinco más por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según informó el instituto armado, todos los implicados formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por Internet, operando principalmente a través de redes sociales.
Las primeras denuncias se registraron en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo), donde las víctimas alertaban sobre perfiles falsos que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles. Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y contactaban con los interesados mediante mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio.
Tras ganarse su confianza, las víctimas realizaban pagos por transferencia bancaria, Bizum o ingreso directo, sin llegar a recibir los artículos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas por los supuestos vendedores.
La investigación permitió identificar un entramado de cuentas bancarias en Valladolid, utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Finalmente, los agentes lograron desarticular completamente la organización criminal, compuesta por 21 integrantes, varios de los cuales actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento del dinero ilícito.
Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Valladolid y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la ciudad.
