La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a tres personas por su implicación en un delito de contrabando, blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal.

El dispositivo comenzó en el año 2016, cuando desde la Guardia Civil se tuvo conocimiento de la posible venta de tabaco procedente de Rumanía sin precintos legales en una tienda de alimentación de la localidad de Lucena del Puerto, siendo ocultado el grueso de la mercancía en la planta superior, donde residen los tres regentes del negocio, para evitar ser descubiertos.

Por todo ello, se han estado realizando vigilancias e inspecciones aleatorias en la tienda, dando como resultado hasta la fecha 11 inspecciones realizadas, nueve Infracciones administrativas, siete hechos de aprehensiones de cajetillas y cajas de tabaco y un hecho de aprehensión de alcohol de alta graduación.

Además, se han identificado a diversas personas que portaban cajetillas y cartones de tabaco de marcas poco conocidas sin precinto legal comprado en dicha tienda.

También se pudo comprobar que uno de los tres investigados se encuentra actualmente en Rumania recibiendo grandes cantidades de dinero por parte de otro de los investigados, ascendiendo sólo en el año 2017, a casi 25.000€, cantidades que no concuerdan con los beneficios de la tienda declarados en la declaración de la renta, que es su único medio de ingresos, por lo que queda probado que el origen del dinero estaría en la venta del tabaco de contrabando.

Las diligencias Instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.